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舒斯貝爾信托融資迷局大起底

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在“舒斯貝爾系”的融資鏈條中,中信?舒斯貝爾項目的風險暴露并非孤案。也正是借由中信?舒斯貝爾項目作為房地產信托的風險暴露,揭開了山東舒斯貝爾置業有限公司及其關聯企業環環相扣的信托融資迷局

舒斯貝爾系

公開資料顯示,舒斯貝爾(中國)公司成立于1988年,名義上是一家澳大利亞(外資)公司。在實際上,其國內業務集中在山東青島、日照等地,主要從事房地產、貿易等相關行業。舒斯貝爾集團的實際控制人為齊氏家族,核心人物有齊凌湘、齊曉香、金明等,其中金明和齊曉香為夫妻關系。

上述三人名下分別注冊了青島舒斯貝爾建設發展有限公司、青島舒斯貝爾房地產開發有限公司、山東舒斯貝爾置業有限公司,另有一家名為青島安都商貿有限公司的企業,法定代表人亦是金明。

舒斯貝爾(中國)先后開發了日照舒斯貝爾商業街、舒斯貝爾花園、舒斯貝爾新天地、舒斯貝爾西班牙公館等項目,此外還擁有包括300萬平方米的優質土地儲備和青島CBD影視中心、青島世聯基地企業、煙臺海陽濱海1600畝項目、青島開發區鳳凰灣項目等8個主要儲備項目。

不過據媒體報道,舒斯貝爾旗下項目運行并不理想,開發業務也遭到諸多詬病。核心運營項目西班牙公館已爛尾多年,另一項目君臨天下酒店雖運營良好,卻因沒有按照合同約定向業主返利而糾紛不斷。中信?舒斯貝爾項目中的“黃島鳳凰灣綜合項目”也因資金短缺處于半停工狀態。

此外,另有一家名為青島乾正置業有限公司的企業與舒斯貝爾關系密切。其背后控股股東為青島展冠投資有限公司,法定代表人為齊千逸,占有乾正置業70%的股權,剩余的30%股權為青島匯德豐貿易公司所持有。齊千逸還注冊有青島安都置業有限公司,與乾正置業的注冊地址完全吻合。

天啟182號觸雷

早在2010年中國房地產投資如火如荼的時候,舒斯貝爾就曾多次運用信托工具反復融資。

在2010年8月24日中信?舒斯貝爾特定資產收益權投資集合信托計劃成立之前,舒斯貝爾曾于2010年4月與中航信托合作發行天啟3號青島安都商貿項目集合資金信托計劃,期限18個月,募集基金7500萬。抵押物為青島舒斯貝爾建設發展有限公司以其合法持有以出讓方式獲得的370畝土地使用權,青島安都置業有限公司持有的30畝土地使用權,青島新天地商業運營有限公持有的“青島展冠投資有限公司5000萬元股權”。

就在中航?天啟3號青島安都商貿項目到期(2011年11月21日)前一個月,舒斯貝爾再次與中航信托合作推出天啟182號青島高爾夫股權收益權集合資金信托計劃,成立日期為2011年10月14日,信托期限18個月(受托人有權將信托計劃期限調整為24個月),實收資金規模3.5億元。抵押物為青島舒斯貝爾建設發展有限公司以其合法持有的即墨市華山鎮882畝土地,青島安都置業有限公司以其合法持有的30畝土地,BVIShieldspeareGroupCo.,Ltd以其合法持有的舒斯貝爾建設100%股權。與天啟3號抵押物雷同。

記者查閱中航?天啟系列集合信托計劃信息顯示,天啟3號已結束運行,而天啟182號目前尚未清算,應已進入6個月延長期。但以舒斯貝爾目前的項目運營情況及資金狀況來看,該產品到期能否兌付不容樂觀。接近中航信托人士稱,中航信托也有意通過司法途徑保障投資人利益。

此外,舒斯貝爾2010年初還曾計劃與中融信托合作推出“中融?青島鳳凰灣項目股權投資集合資金信托計劃”,以股權轉讓的形式獲取項目公司青島保利舒斯貝爾置業有限公司100%股權,優先級信托融資1.8億元。但該信托計劃最終并未發行,中融信托稱此項目當時并未進入公司審查階段。

青島展冠資金告急

無獨有偶。近期有媒體報道,昆侖信托正在為客戶手中5000萬股齊魯證券股權尋找買家,出售價格為1.75億元,折合每股僅3.5元。文中那個著急上火的融資方,正是與舒斯貝爾有著千絲萬縷聯系的青島展冠投資有限公司。

公開資料顯示,青島展冠于在2008年齊魯證券增資擴股時出資5000萬元入股齊魯證券,位列齊魯證券第13大股東。2010年10月11日,由中航信托發行的天啟16號齊魯證券股權投資集合資金信托計劃,正是以5000萬股齊魯證券股權作為質押向青島展冠發放信托貸款,當時的募集資金是1.5億元,期限為13個月。

在天啟16號到期后5天,青島展冠再次與新時代信托合作發行“慧金299號非上市公司股權收益權投資集合資金信托計劃”,從中航信托手中接下了青島展冠信托融資的第二棒。慧金299號集合資金信托計劃同樣是以5000萬股齊魯證券股權作為質押用于補充青島展冠流動資金,期限12個月,募集金額1.2億元。

而在“慧金299號集合資金信托計劃”到期后,青島展冠再次將5000萬股齊魯證券股權交到了昆侖信托的手上。從公開信息并未查得昆侖信托與青島展冠合作的信托產品,據報道此案的媒體推測,昆侖信托在其中或許只是扮演了中間人的角色.

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