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證監會提示:警惕期貨“委托理財”對敲交易行為

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

針對期貨市場發生多起因“委托理財”導致的對敲轉移他人資金的違法違規案件,個別受害人損失慘重的情況,中國證監會新聞發言人昨日在通氣會上提醒,廣大期貨投資者須提高安全防范意識,加強交易密碼管理,高度關注賬戶委托他人交易的風險,切實保障自身資金安全。

所謂對敲交易指的是按照事先約定的時間、價格和方式進行的互為對手交易,是期貨市場典型的違規交易行為。“委托理財”導致的對敲轉移他人資金,是指受托人替委托人操作期貨賬戶時,在委托人不知情的情況下,通過實施對敲交易轉移委托人資金的行為,這種行為屬于違法違規行為。

從市場發生的案件總結來看,對敲轉移他人資金的案件可以大致分為兩類:一是違法犯罪分子通過木馬程序、偷窺、偷聽等方式竊取了投資者的期貨賬號和密碼導致的案件;二是違法犯罪分子以委托理財的幌子騙取受害人的賬號和密碼導致的案件。

為何違法犯罪分子會在期貨市場實施此類行為?該發言人指出,主要是因為:一是期貨市場存在大量不活躍期貨合約,由于這些合約的交易參與者極少,買賣價差較大,違法犯罪分子相對容易實現與特定對手的交易;二是期貨市場實行T+0交易機制,違法犯罪分子可在較短時間完成整個犯罪行為;三是期貨交易實行保證金的杠桿交易,少量資金即可獲取大額利潤,刺激了犯罪分子的犯罪沖動。

“此類案件的受害人一般不熟悉期貨市場的運行機理,認為只要自己控制住資金調撥權,自己最多只需承擔投資損失,受托人只有在盈利的情況下可分享利潤,沒有侵占委托人利益的手段和動機,從而給違法犯罪分子可乘之機。”該發言人指出,由于期貨市場特殊的交易機制,近幾年,期貨市場發生多起因“委托理財”導致的對敲轉移他人資金的違法違規案件。今年以來,此類案件呈現高發態勢,個別受害人蒙受重大損失。

據介紹,違法犯罪分子對敲轉移他人資金的方式是:違法犯罪分子在操作受害人的期貨賬戶時,利用其控制的另一個賬戶,以較低的價格從受害人的賬戶中買入某期貨合約,再以較高的價格將期貨合約賣給受害者,造成受害人賬戶虧損,違法犯罪分子控制的賬戶盈利,然后將資金從其控制的盈利賬戶出金,從而實現盜取受害人資金的目的。

近年來,“委托理財”類案件占到對敲轉移他人資金案件的主要部分,并且單起案件的涉案金額較高。由于此類案件中的違法犯罪分子多在異地通過互聯網實施對敲行為,盈利后出金到取款的速度極快,案件偵破難度較高。

對此,證監會新聞發言人指出,違法犯罪分子對敲轉移他人資金的前提是掌握受害人的期貨賬號和密碼。因此,投資者應切實提高安全防范意識,妥善保管好賬戶和密碼,警惕木馬等黑客程序,注意賬戶委托他人交易的風險。同時,投資者切勿將賬戶委托給網絡上認識的陌生人操作,不要將期貨賬戶“出借”、“出售”給他人使用,防止被違法犯罪分子用于對敲交易。如投資者發現自己的賬戶被他人對敲,首先請盡快修改交易密碼,然后及時向期貨公司或交易所反映,并向公安機關報案,通過司法途徑盡快挽回損失。(來源:上海證券報)

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