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非法股票理財網站騙術披露

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

法制網(記者周芬棉)

“保證能賺錢,不賺錢退款。”

家住江西省南昌市的股民張先生聽到這樣的答復后,一顆懸著的心放下來了。

張先生是無意中在一家知名門戶網站發現這個網址的,在這個名為“上海市國安投資理財有限公司”的網頁上,還標有中國證監會等國家部委的電子印章,這給人的第一感覺是比較權威,再看看以前成功推薦股票的驕人成績,張先生動心了。

張先生按照網站上提供的免費電話去咨詢,一位姓何的人稱,該公司保證高級會員在15天賺到與投資額一樣多的錢。并稱他們有內幕信息,緊接著一句“賺不到錢退款”的承諾,使張先生僅有的一點顧慮也打消了。于是,張先生向這家公司匯去了6800元,成了該公司的高級會員,該公司又以交押金、幫忙購買股票為由,讓張先生先后匯去了總共28萬元。

但是,兩天后,張先生突然發現該公司的網站關閉了,便立即報了案。有關部門的調查結果讓他大跌眼鏡,犯罪嫌疑人王明河竟然是一名年僅20歲的年輕人。

如此明目張膽搞網上欺詐的網站還有多少?南昌張先生是不是惟一的上當受騙者呢?帶著這些疑問,記者進行了調查。

非法股票理財隱身互聯網

記者在百度上隨便輸入“股票理財”,立即被許多誘人的宣傳吸引住了,有的宣稱“保證獲利98%”,有的稱“提供短線黑馬獲利100%”。

在一家提供短線黑馬的理財公司(上海華寶股票投資網的網站上,該公司宣稱,本網站是“經中國股票證券發行管理中心評定為優秀股票信息網站”。(注:事實上,這個管理中心不存在)這里介紹了為數不少的“證券分析師”,他們大都是證券市場方面的專業人才,有的曾著書立說,有的曾在這一領域的公司中擔任要職,但是這些“專家”幾乎都沒有公開他們的注冊號。網站的會員分a、b、c等不同級別,級別不同享受的服務不同。網站上還明碼標價:想獲得“在20個交易日內獲利30%短線黑馬的,每季收會員費3980元;獲利45%的,每季會員費6980元;獲利60%的,交費9980元;獲利80%的,交費元;獲利100%的,交費元。網站上不斷滾動新近交納會員費被確認者的身份:上海唐先生、河南楊女士、西安劉先生、江蘇張先生……記者粗略統計了一下,該公司新近交納會員費的接近50個人,分布全國各地。網站還提供了具體交納會費的賬戶,在農業銀行、工商銀行、建設銀行、郵政儲蓄等四處均有會員收費賬戶,戶名為同一個自然人。

除了不斷滾動顯示的注冊分析師個人專業介紹外,還有專門的“業績回顧”或稱之為“實戰案例”專欄,比如“金山開發股票,21日建倉價為06.81元,22日盤中漲至08.00元拋出”,所有顯示的股票,在短時間內都有不錯的上漲幅度。

記者發現這樣的公司網站不止一家,隨手一找,便有四五家這樣的公司出現在眼前,這些公司都明確告訴投資者,自己有能力在低迷的股市中找到黑馬。這些理財公司還有一個共同的特點,名字很響亮,而且容易和現在的一些證券公司、基金公司混同,比如有的叫“上海中金證券投資責任有限公司”,有的叫中正證券投資有限公司。有的公司是公開宣傳的,有的公司隱身在其它證券咨詢公司網站中,按照指示點擊,立即進入另一家完全不同的網站,而且這一公司和前面那家公司看不出有任何的聯系。其中不少都自稱本網站是“經中國股票證券發行管理中心評定為優秀股票信息網站”,或是“中國最權威、最有影響的投資咨詢機構”。

記者打通了一家網站上提供的咨詢電話,聲稱“自己想炒股,看到你們網站上的宣傳,想了解一下如何辦理”,接電話的是一位帶有上海口音的先生,他向記者介紹了如何入會、如何交費。

記者問:“如果按照你們的指示,買了股票卻沒賺到錢時怎么辦?”對方的回答很肯定:“不可能。”

“我能不能知道是哪位專家給我提供服務,我想和他溝通一下。”記者說。

“在你交納了會員費后,會有人不斷和你聯系的。至于是哪位專家,我不能告訴你。”對方口氣不容商量。

其中幾家理財公司在網站上公布了投資咨詢人員的資格號碼,記者立即在中國證券業協會網上查詢,發現竟然沒有這些人的信息,也沒有查到這些理財公司中的任何一家。

合法與否其實不難分辨

記者發現上述網站有一些共同特點:保證收益、多個收費賬號、被稱之為專家的注冊分析師沒有執業號碼,理財公司在證券業協會上找不到其任何資料。

中國證券業協會相關負責人告訴記者,所有被證監會批準的合法從事會員制證券咨詢業務的公司,協會網站上都有其名稱,這些公司所有合格證券咨詢人員,都有其自己的執業號碼,如同律師的執業號一樣,只有合法取得執業證書的人,擁有執業號碼后,才能從事證券咨詢服務。

這位負責人還提醒說,像記者所調查的這些沒有相關資料的會員制證券咨詢業務公司是非法的。

其實,對于會員制證券咨詢業務的規范,我國早有相關規定,證監會在2005年12月12日發布《會員制證券投資咨詢業務管理暫行規定》,自2006年1月1日起開始施行,證券咨詢業“大法”由此產生。

依據暫行規定,通過電臺網站等媒體,面向不特定投資者招攬會員或成員,提供證券投資信息、分析、預測或者咨詢意見等專業服務的機構,即會員制機構,必須具備證券投資咨詢業務資格,同時必須具備中國證券業協會會員資格,按照協會規定的自律規則開展業務,接受協會的自律監管。

會員制機構只能在注冊地及分支機構所在的省、自治區、直轄市招收會員,不得招收異地會員。

會員制機構應在注冊地以法人名義開立或指定、惟一的專門用于收取咨詢服務費用的銀行存款賬戶,即收費專用賬戶。

會員制機構通過網絡、軟件等方式開展會員制業務時,應在相關欄目及業務發生場所,以醒目方式公示(公告)機構全稱及業務資格證書號碼、參與欄目的執業人員姓名及其執業資格證書號碼。

嚴禁會員制機構及人員在開展業務時有下列行為:在注冊地及分支機構所在地之外招收異地會員;以“黑馬推薦”等方式明示或暗示投資者一定獲得投資收益,或以“免費贈股”等營銷方式招攬業務;以夸大、虛報薦股業績等方式,進行不實、誘導性的廣告宣傳及營銷活動,或傳播其他虛假、片面和誤導性的信息;直接代客操作,或與客戶約定分享投資收益或者分擔投資損失。

調查札記

非法投資理財的網站看起來都唬人,而唬人的目的是為了誘騙投資者上當。業內人士說,正規的投資理財公司,沒有一家敢說,投資多少能賺回多少。所以,投資者在決定入會投資時,一定先在中國證券業協會網站上查一下,協會公示欄中是否有這家公司?其研究員、分析師有無資格號碼?如果有,也一定要在協會的“注冊投資咨詢人員”欄中查找一下,是否有這個人,他是否依法取得合法資格。業內人士同時說,這種現象也令人反思,如此多的非法網站大行其道,該由哪些部門管?如何管?這無疑是一個新的問題。

轉自法制網

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